آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی عام)شماره ثبت: ۵۶۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۳۱ /۰۴/۱۴۰۲ در سالن بصیرت واقع در تهران – بزرگراه آزادگان – روبروی تهرانسر غربی – شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی، مجتمع فدک تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
- اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۲ و تعیین حق الزحمه ایشان
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سال ۱۴۰۲
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
در ضمن برگه ورود به جلسه مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ از ساعت ۸ الی ۱۲:۰۰ در محل قانونی شرکت واقع در تهران محله کوهک – بزرگراه شهید همدانی(حکیم) خیابان شهدای یاس پلاک ۴ طبقه اول، در قبال ارائه برگه سهام و کارت شناسایی و یا وکالتنامه معتبر ارائه خواهد شد. همچنین جلسه مجمع به طور همزمان به صورت آنلاین از طریق لینک https://majma.stream1 .ir/sadra برای سهامدارانی که امکان حضور ندارند قابل مشاهده است.
هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
—————————————————————————————————————————-
آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی عام)شماره ثبت: ۵۶۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۸۰
بدینوسیله از تمامی سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۳۱ /۰۴/۱۴۰۲ در سالن بصیرت واقع در تهران – بزرگراه آزادگان – روبروی تهرانسر غربی – شهرک استقلال بلوار دکتر عبیدی، مجتمع فدک تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
در ضمن برگه ورود به جلسه مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ از ساعت ۸ الی ۱۲:۰۰ در محل قانونی شرکت واقع در تهران محله کوهک – بزرگراه شهید همدانی(حکیم) خیابان شهدای یاس پلاک ۴ طبقه اول، در قبال ارائه برگه سهام و کارت شناسایی و یا وکالتنامه معتبر ارائه خواهد شد. همچنین جلسه مجمع به طور همزمان به صورت آنلاین از طریق لینک https://majma.stream1 .ir/sadra برای سهامدارانی که امکان حضور ندارند قابل مشاهده است.
هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
